01
根据《国家税务总局办公厅关于开展20xx年税务总局定点联系企业税务风险管理有关事宜的通知》（税总办函[20xx]175号）及兵器装备集团公司下发的兵财[20xx]11号文件要求，我公司对20102014年税务风险管理工作组织开展了自查，现将自查结果总结报告如下：
一、自查主要情况
1、组织机构及组织部署情况；
2、自查工作开展主要情况包括不限于自查开展方式、自查内容、所做的主要工作；
3、自查出应补缴税款情况结合自查问题汇总表，先进行问题总体情况介绍（含问题主要方面，涉及金额），再分析自查应补税的主要情况（分企业、税种、行业、所在省份、年度等问题进行总结）。
二、自查涉及补税问题分析及整改情况
（一）主要涉及补税事项情况；
（二）涉税主要问题产生原因；
（三）整改措施注意与附表保持一致，各公司可根据本企业的实际情况修改、添加补充整改措施，但一定要尽力按照整改方式予以标准化分类，以便进行归类汇总对自查出的主要问题需要整改项目按照整改的方式归类别简述提出整改的原因及具体措施；
（四）自查补税及滞纳金入库汇总情况（分行业、所在省份、年度及税种等，下表以二级单位为主体进行汇总填列，即将三级及以下单位的金额汇总到二级，以二级单位的信息进行填列反映）结合下表，简要说明补税上缴情况及未予以补缴的原因单位：万元税金滞纳金小计已补缴税款序号单位名称行业应补缴税款税种三、税务争议或需要协调解决的问题需要对问题简单描述，执行的依据，双方的分歧及协调情况、建议意见。
四、关于税收风险管理自查环节的意见及建议
五、提高税务风险管理的意见结合税务总局税务风险管理要求、集团公司“合规经营、依法纳税”的经营宗旨及本公司税务风险管理存在的问题，对税务风险管理机构设臵、人员配备、职责设定、人员培训、制度及体系建设、监督管理、风险管理、沟通协调机制等提出管理意见及建议，以更好地建立健全税务风险内部控制机制，提高各单位税法遵从度，推动企业规范生产经营行为、增强依法经营意识、提高纳税自觉性，促进集团公司的健康稳定发展。
02
一，风险内容
一） 项目成立企业管理方面的风险
1， 决策风险：决策过程是一个既能够体现企业团队成员能力的过程，又能够体现企业团队成员人品的过程。一类是能力不足不能把问题剖析清楚，或不能把问题阐述的足够深刻引起重视，这一类成员通常具有很好的人际关系，并成为人际焦点，发表想法时通常不经过调研和思考而是迎合大家习惯性想法，非但没有参考价值，常常是信口雌黄，哗众取宠，但常常被采纳；另一类是为了突出自己的重要性不管是什么人的想法，先否定然后再根据对自己利益要求提出看似合理的想法，表面上是畅所欲言，实际上在搞驳论，逐步树立自己强势的言论地位，这是一种利用别人在众人面前惧怕出丑的心理搞权术，通常经历了多次这样的自我形象 “加工”后，没有警觉能力的和天性没有决断能力的人以及另一些有派别意识的人就会不自觉的人不自觉的被这一类人在精神方面进行领导。
2， 决策程序
通常以上两类人把决策本身引向次要地位，而增强了决策失误的可能性。以下给出我在科学决策方面的构想，这也作为本项目未来成立企业决策的基本思想，同时这套思想和我的制度体系里的晋升和激励制度两部分配套出现。将为未来公司提供高水平的管理团队和减少决策风险提供有力保障：
a， 被决策问题的范畴归类。明确问题类别，属于沟通问题，技术问题，制度问题，销售问题，财务范畴问题等等，有助于将问题交由什么部门进行专业解答，提出深入的解析，而不是开个什么除浪费时间什么作用也没有的会议。相信专业可以提供在深度方面令人满意的方案。
b， 配套部门的方案提交。通常情况下专业部门提交的方案可能只能体现部门利益最大化，但通常一项决策涉及很多问题的很多方面。技术支持提交的决策方案通常不考虑财务上线，生产部门的人员素质水平。所以各部门从各自部门能力和利益做同样一个技术方案与技术部门做的专业方案对比能够反映出决策问题的临界点，敏感焦点。这个看似苛刻要求通常真正能够让各个部门认识到全局思考问题的重要性的同时能够保证部门资源竞争状况被企业上层清晰的识别。另一方面这是一个时间成本相对于开会发言进行决策较高的方法（人员素质和时间成本要求），但是决策风险却远低于开会发言决策风险。如果任何一项决策能够脱离部门利益的争
查看更多>>>只要你是铁路职工，只要你身边的朋友有铁路职工，你就会发现，最近所有的铁路职工相互间都在流行问一句话：“你的风险点是啥?你卡控了吗?”由此可见，如今铁路岗位安全风险管理已经深入到每一名铁路职工的内心深处。
不久前听车间职工说，如今的时代真的是科学化了，就连平日里常讲的“安全”也能升级管理了。其实，我个人认为，变相的说安全风险管理的推广和应用，就是在传统安全管理基础上的升华，是对传统安全管理中合理成分的发展与延伸。在实施安全风险管理过程中，随着岗位安全风险管理的逐步细化，逐步规范，岗位安全风险防范意识也渐渐地融入到了每一名职工心中、每一个工作岗位上、每一项生产过程里。风险卡的实施增强了职工的安全风险防范意识，每天上工前对照一下本岗位的风险点和控制措施，已经成为职工的日常习惯，也在实践中最大限度地减少或消除了安全风险隐患，达到了确保铁路安全的目的。
如今，职工们在生产中已经形成了自然而然的，能够自控、他控、互控的良好氛围。身为一名铁路职工的我真想说一句：电脑系统升级是科学进步，安全管理系统升级是咱铁路的进步!
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企业风险管理是指企业为了长远发展，达到经营管理的预期目标以及为此而拟定的制度或程序能够得以实现，在企业内部实施的各种制约和调节的组织、计划、方法和程序，其目的在于防止目标的偏离或降低风险管理成本。今天小编整理了企业风险管理的范文，希望对你有帮助。
企业风险管理学习心得篇一
错过了企业风险管理培训这一课很是遗憾，不过我想通过课后对讲义的认真研读和对相关知识的查阅，也能弥补一些缺憾吧。当今社会是个讯息万变的社会，充满了激烈的竞争，这其中既有高额利润的诱惑，也深藏着各种风险的陷阱。因此各企业在追求利润的最大化时，也面临着如何将风险最小化的挑战。因此我想能及时学习一些风险管理方面的知识，并了解这方面的一些案例，既有益又很必要!
企业风险管理是指企业为了长远发展，达到经营管理的预期目标以及为此而拟定的制度或程序能够得以实现，在企业内部实施的各种制约和调节的组织、计划、方法和程序，其目的在于防止目标的偏离或降低风险管理成本。企业风险管理的定义看似比较简短，但内容却很丰富。每个企业在经营中都有可能性发生风险，但如何化解和减少风险是企业经营者必须进行研究的，企业的风险管理是一项重要的工作。在企业家的头脑中首先要明确有哪几种风险，然后有的放矢地采取措施。只有加强风险意识，进行科学的管理和科学的决策，建立起相应的制度才能避免风险的发生。从目前市场环境来看大致有七种风险，相应采取的措施有：
第一为投资风险。它是指因投资不当造成投产企业经营的效益不好，投资资本下跌。企业对此应采取：在项目投资前，一定要各职能部门和项目评审组一起进行严格的、科学的审查和论证，不能盲目运作。对外资项目更不能作风险承诺，也不能作差额担保和许诺固定回报率。
第二为经济合同风险。它是指企业在履行经济合同过程中，对方违反合同规定或遇到不可抗力影响，造成本企业的经济损失。因此，企业在进行经营和产品合同签订后的履约及赔偿责任问题。合同签订后还应密切注视其执行情况，要有远见地处理随时发生的变化。
第三为产品市场风险。它是指因市场变化、产品滞销等原因导致跌价或不能及时卖出自己的产品。产生市场风险的原因有三个：(1)市场销售不景气，包括市场疲软和产品产销不对路;(2)商品更新换代快，新产品不能及时投放市场;(3)国外进口产品挤占国内市场。企业管理读书笔记 第四为存货风险。它是指因价格变动或过时、自然损耗等损失引起存货价值减少
查看更多>>>安全风险管理标语
1、多看一眼，安全保险。多防一步，少出事故。
2、以质量为支撑，以安全为导向。
3、防微杜渐，警钟长鸣。
4、镜子不擦试不明，事故不分析不清。
5、甜蜜的家盼着您平安归来。
6、实时预报，实时预警，及时预控。
7、安全是最大的节约，事故是最大的浪费。
8、入海之前先探风，上岗之前先练功。
9、安全我们永恒的旋律。
10、加强产品质量安全风险预警。
11、管理基础打得牢，安全大厦层层高。
12、风险管理从我做起，从现在做起。
13、愚者用鲜血换取教训，智者用教训避免事故。
14、好钢靠锻打，安全要严抓。
15、干部管理规范化、职工作业标准化。
16、人人讲安全，安全为人人。
17、安全是增产的细胞，隐患是事故的胚胎。
18、严是爱，松是害，搞好安全利三代。
19、宁绕百丈远，不冒一步险。
20、时时注意安全，处处预防事故。
21、事故教训是镜子，安全经验是明灯。
22、质量是安全基础，安全为生产前提。
23、安全是家庭幸福的保证，事故是人生悲剧的祸根。
24、快刀不磨会生锈，安全不抓出纰漏。
25、防事故年年平安福满门，讲安全人人健康乐万家。
26、筑起堤坝洪水挡，练就技能事故防。
27、安全不离口，规章不离手。
28、安全第一，预防为主。
29、安全知识，让你化险为夷。
30、企业负责，行业管理，国家监察，群众监督。
31、不懂莫逞能，事故不上门。
32、质量是企业的生命，安全是职工的生命。
33、作业前风险查询与警示，作业中风险监控，作业后风险梳理与报告。
34、安全来于警惕，事故出于麻痹。
35、安全是朵幸福花，合家浇灌美如画。
36、生产再忙，安全不忘。
37、安全花开把春报，生产效益节节高。
38、粗心大意是事故的温床，马虎是安全航道的暗礁。
39、安全风险无处不在，安全风险无时不有。
40、建立安全风险分析双向预警预报机制。
41、幸福是棵树，安全是沃土。
42、专管成线，群管成网；上下结合，事故难藏。
43、一切意外均可避免，一切风险皆可控制。
44、严格要求安全在，松松垮垮事故来。
45、健康的身体离不开锻炼，美满的家庭离不开安全。
46、风险管理有利于组织的持续改进。
47、劳动创造财富安全带来幸福。
48、做到对质量安全风险早发现、早研判、早预警、早处理。
49、本着全面覆盖、全员参与、全过程控制的原则，建立风险管理组织。
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完善企业法务管理机制加强企业法律风险防范能力
完善企业法务管理机制加强企业法律风险防范能力 我国企业法制建设虽然有了长足发展，但发展仍然很不平衡，特别是国有企业在经营管理中还存在着许多法律漏洞和法律风险。国务院国资委在组建初期的半年中，收到中央企业报送的请求协调的法律纠纷案件涉及82家企业，涉案金额250亿元，涉案金额之大，涉案范围之广，令人震惊，引起国家高层的高度重视。这些法律纠纷案件产生的主要原因是企业内部责任不清、制度不健全、监管失控、法律意识淡薄等，反映出企业在依法经营观念、风险防范意识和内部制度控制等方面普遍存在较大差距。国资委由此把“建立和完善企业法律风险防范机制，加快提高运用法律手段防范和化解经营风险的能力”作为加强中央企业监管的切入点。也有类似通病。近几年公司每年涉诉金额近亿元，债权债务纠纷、劳资纠纷等各类诉讼案件每年有一百多起，这些案件处理是否得当对企业的经营业绩影响颇大。比如，一些项目部证据收集得当、索赔意识强，产生很大效益，据20xx年公司经营管理分析会不完全统计，20xx年工程签证及索赔增加值约占工程总结算收入的5～8％。又如，公司每年的资金清欠指标都在1亿元左右，落实起来涉及的法律问题都非常复杂，利用法律手段进行清欠有立竿见影之效。再如，债权债务关系复杂不但是投资性子公司效益不佳的主要原因之一，而且对上海公司的正常经营也造成一定的影响。还有，公司每年签订的合同所涉及金额达数十亿元之巨，特别是一些采购、分包合同，双方的主体地位是否合法有效，确立的权利义务关系是否明晰，条款是否公平合理，履约是否适当适时，对公司的经营成果都影响巨大。总的来说，上海公司的企业法律风险防范机制正在完善和探索过程中，对于如何强化法务工作的企业管理职能，各方面要做的工作还很多、很迫切，也存在一些不同的认识和看法。本文试图结合自己的认识，就当前国内企业法务管理机制方面存在的普遍问题、所做的探索以及国际通行解决方案谈点看法，求证于方家。一、建立专门法务机构，配备专职企业法律顾问是必然之路 市场经济是法制经济，人们一般常从宏观理解，但就微观而言，企业的依法经营对企业的发展也是据有根本性意义的。这一点，随着市场化程度的不断加深，以及加入wto后政府以西方法治国家管理模式为取向的职能转变，其意义会更加明显。目前，企业与政府、企业与企业、企业内部、企业与消费者之间的关系，主要通过相 查看更多>>>09
各位领导同事们：
大家好！ xx 年的工作即将结束，新的一年即将到来，回顾这一年的历程感触颇多。 xx 年对我是非常重要的转折点，由运营条线转到公司业务条线，非常幸运的来到风险管理部，感谢领导给与我新的机遇。来到新的岗位，要学的知识很多，接触的业务面也很广，但是在分行的正确领导和各位领导同事的积极帮助下，我能够认真履行自己的职责，较好地完成了自己分管的各项工作任务。现将我 xx 年的工作总结如下，请各位领导和同事们批评指教：
xx年上半年我 在南京路支行任柜员岗位。 柜台是银行的基础工作，直接面对前来办理业务的八方客户，是客户认知xx的第一道窗口，因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性。从事柜员岗位以来，一直 严格遵守xx银行柜台人员的各项规章制度，积极学习各项业务知识，了解和 熟练 掌握 相关技能， 及时 快速 地办理各项业务， 为客户做好柜台服务。坚决按照岗位职责严格要求自己，按照业务要求办事，保证业务无误和资金安全的同时，积极的向客户介绍我行理财和电子银行等业务，顺利的完成了支行下达的任务指标。
到了8月份，我非常荣幸的被调任到分行风险管理部。风险管理部是负责风险管理政策的落实、风险监测和控制的综合管理部门，是风险和内控的日常管理职责部门。作为风险管理部授信后管理人员，在实际工作中，主要完成以下几个方面的工作：对xx银行青岛分行运行的 cecm 系统进行维护和管理，对本部门档案进行整理保管，日常办公相关工作。面对新的岗位、新的环境、新的挑战，让我既感到陌生，又感到空前的压力，但是在这将近半年的时间里，我受到领导和各位前辈多方面的关心和照顾，在工作上受到了无微不至的指导，帮助我快速的熟悉和胜任这个岗位。在风险管理部几个月的时间里，我抱着谦虚好学的态度努力工作，积极学习业务知识、掌握操作技能、适应工作岗位，基本能较好的完成本职工作和领导交办的工作。由于首次进入风险部，面对全新的工作岗位，面临着全新的挑战，这个过程不仅是角色的换位，更是一种思考方式和学习方法的换位，在实际工作中，认识到授信后管理需要严谨的态度、正确的方法、积极的沟通、全面的思考，才能更好的管理授信系统和提高工作效率。青岛xx优良的培训系统使我能够养成在每一天的工作生活中不断学习和获取新的知识，努力了解学习授信管理和风险控制等业务知识，把所学所悟运用到实际工作中。虽然目前在风险部的工作时间很
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商业银行特殊的经营方式决定了它从产生之日起便于风险结下了不解之缘.同时也决定了风险管理在商业银行的经营管理中占有十分重要的地位。结合上级行对基层机构和网点管理的要求,就许多案件暴露的问题和在经营管理中的防范风险工作提出一些看法。 (一)在经营指导思想上未落实“两手抓”的要求。在平时的工作中, 对上级下发的有关文件及规定讲了, 也相应制定了落实措施, 但许多时候没有认真抓好规章制度的落实, 只注重业务发展而松懈了严格的内部管理；没有正确处理好业务发展与内控管理的关系, 致使职工中防风险意识差, 是非观念差, 严重违反了规章还认为是为了业务发展, 认识不到违规的危害性。同时, 没有对职工的行为进行认真排查分析, 每年的“排查”活动都是走过场的。 (二)串岗操作,有章不循, 违章操作, 违规行为客观上为案件当事人作案成功创造了有利条件。 (三)基层负责人及相关责任人员责任心不强, 工作失职, 监督管理工作不到位。营业网点负责人对出纳柜台工作的检查仅限于例行检查库存现金和重空, 对各岗位工作人员的日常操作程序, 执行规章制度的情况心中无数, 也没有严格落实内外帐核对制度。 (四)上级行主管部门的管理不到位，业务主管部门对业务工作及各项规章制度指导、检查、监管不力, 平时转发文件多, 督促完成业务指标多, 强调规范经营多，但下功夫抓规章制度的落实不够, 对检查出的问题有批评, 也责成整改, 但对整改效果的后续督查不落实,对违规操作的事没有按规定处理责任人, 起不到检查的警示和促进规范作用。尤其是个别部门检查不全面, 除检查库存现金和重空外, 长期没有进行全面的会计业务检查, 使问题长期发现不了, 违规违纪行为得不到及时纠正和制止。 金融是现代经济工作的核心, 而基层金融机构又是全部金融工作的基础和风险的高发地。要把基层银行办成“好银行”, 基层组织建设、干部职工队伍的能力、素质至关重要,只有政治过硬、作风正派, 具有现代金融知识和较强工作能力并且在工作中坚持规范经营，自觉防范风险的干部、职工队伍, 才能完成好各项工作任务。 一是要通过学习“三个代表”的重要思想, 不断提高干部、职工队伍的政治素质。从实际看, 基层的干部、职工队伍政治意识是比较淡薄的,绝大多数职工认为只要把工作干好,政治与己无关, 干部队伍中也普
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